El papel del compliance para reducir la corrupción en Colombia

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Escándalos como Odebrecht, el carrusel de la contratación, Foncolpuertos e Interbolsa, son apenas algunos de los casos que integran la extensa lista de la corrupción en Colombia.

El mal manejo de los recursos y la falta de ética al momento de ejercer el poder han traído consecuencias negativas y, en muchos casos, irreparables que terminan afectando a toda la población y que además dejan como resultado obras inconclusas, hospitales quebrados, un incremento en la inseguridad, entre otras problemáticas. De hecho, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la Nación, este fenómeno les quita a los colombianos cerca de 50 billones de pesos anuales.

Para analizar esta problemática y conocer de primera mano las diferentes soluciones para este desafío que tienen las organizaciones públicas y privadas, expertos nacionales e internacionales, así como importantes líderes empresariales, se reunieron, por segundo año consecutivo, en el Foro Compliance & Transparencia, organizado por la firma Moncada Abogados, Kreab Colombia y la revista La Nota Económica; y patrocinado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y TMF Group.

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En el marco del II Foro de Compliance y Transparencia, que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, se presentó oficialmente la Asociación Colombiana de Compliance (COMPCO), una institución que busca integrar a las autoridades gubernamentales con el sector privado para fomentar espacios de discusión propositiva y permanente, relacionada con prevención de riesgos legales e iniciativas de promoción de la transparencia y competitividad.

“Esta institución cuenta con el respaldo de importantes organizaciones, que nos permiten dar la garantía suficiente como miembros fundadores de esta Asociación para la definición de la agenda relacionada con el tema de cumplimiento normativo”, aseguró Juan Carlos Moncada, socio director de Moncada Abogados.

Durante el lanzamiento de esta institución, Moncada también anunció el respaldo de expertos como Alain Casanovas, socio de KPMG España y Miembro de la Junta Directiva ASCOM. “Esa presencia también nos da la confianza de y garantía de que vamos a tener una Asociación más útil y práctica de cara a los desafíos que tenemos por delante”, agregó.

El evento también contó con la participación de Felipe Córdoba, Contralor General de la República, quien dio apertura al foro refiriéndose a los retos que tiene la entidad para contribuir a la mitigación de este fenómeno.

Una de las apuestas anunciadas por el funcionario tiene que ver con el proyecto de acto legislativo que la Contraloría presentó ante el Congreso de la República para cambiar el esquema de control fiscal e implementar un modelo preventivo que permita una mayor supervisión de los recursos públicos y proyectos desde el momento de su planeación. Ante esto, se refirió a la necesidad de tener tecnologías legales que promuevan la ética.

Tecnología y participación ciudadana, actores clave para reducir la corrupción

Juan Carlos Moncada, socio director de Moncada Abogados, destacó el llamado del Contralor y agregó: “si no hay tecnologías legales en la prevención de riesgos para asegurar la integridad de las empresas y su cumplimiento normativo, no estamos haciendo mucho”.

En este sentido, durante el Foro expertos como Sergio Jaramillo, gerente general de Konfirma, explicó cómo la tecnología de inteligencia artificial se ha consolidado como la aliada que permite identificar casos de corrupción y lavado de activos. Además, resaltó la importancia de las regtech para sofisticar los procesos de análisis de datos, visualización y compliance.

De igual manera, la tecnología se ha convertido en un factor fundamental para involucrar a la ciudadanía e incentivar su participación en esta labor.

“La solución para esta problemática es actuar con firmeza y tener una posición inflexible. Es que todo funcionario sepa que no es aceptable, ni siquiera, una conversación relacionada con el mal uso de los recursos públicos. Cuando fui ministro de Defensa creamos una línea en donde la gente podía denunciar todo tipo de situaciones y a partir de allí se abrían investigaciones, trabajando de la mano con la Fiscalía”, señaló Juan Carlos Pinzón, director de Probogotá.

Comunicación: un reto para las organizaciones públicas y privadas

La corrupción es una problemática transversal a todas las esferas de la sociedad y a todos los sectores económicos. En efecto, construir una efectiva imagen corporativa, actualizarse en tendencias sobre riesgos reputacionales y promover programas de compliance es imprescindible para hacerle frente a las crisis organizacionales y luchar contra casos de fraude.

“Las empresas tienen que comunicar más lo que están haciendo. No se puede hablar de transparencia si no hay comunicación y no se puede comunicar nada si no hay algo transparente que contar. Y ahí es donde la sociedad penaliza mucho a las organizaciones porque condenan los actos de las personas que están contando cosas que no son. Entonces, se trata de hacer un plan profundo e interno en la compañía, integrando a los trabajadores, para crear una correcta reputación externa”, explicó Alfonso Castro, managing partner de Kreab Colombia.

Legalidad, el desafío para el Gobierno

El evento culminó con la presentación de Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, quien explicó cuáles son los pilares que respaldará desde su cargo para garantizar la transparencia y el control de las normas dentro de las organizaciones.

En este sentido, el funcionario manifestó que el compliance es transversal a una agenda de legalidad, que es un principio fundamental para un país que quiere avanzar.

“Este desafío no es menor. Tenemos que tener un país que entienda que solo a través de las mejores prácticas que tratamos de traer trasplantadas desde los ordenamientos jurídicos y organizaciones internacionales podemos impactar positivamente en la libertad de empresas pero sobre todo lo que es el derecho a la competencia”, aseguró.

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