RISKS INTERNATIONAL SAS: la firma que impulsa la transformación del Compliance y la prevención del LA/FT/FP con tecnología, formación y consultoría en Latinoamérica
Por Redacción La Nota Económica
En un entorno global donde la transparencia, la reputación y la confianza empresarial se han convertido en factores decisivos de competitividad, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. emerge como una de las compañías más innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo (Compliance) y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en Latinoamérica.
Con más de una década de experiencia y presencia en más de 11 países, esta firma colombiana combina tecnología, inteligencia de datos y ética corporativa para ofrecer soluciones integrales que ayudan a las organizaciones a cumplir con la ley, proteger su reputación y tomar decisiones seguras.
Porque en tiempos de incertidumbre, la confianza no se improvisa: se construye con inteligencia, con trabajo, ética y liderazgo. Y eso es exactamente lo que RISKS INTERNATIONAL entrega. En tiempos de incertidumbre, la confianza es un pilar fundamental. En RISKS INTERNATIONAL, la construimos día a día con inteligencia, trabajo arduo, ética inquebrantable y un liderazgo sólido, ofreciendo resultados que no se improvisan.
Una firma con propósito: tecnología, cumplimiento y confianza
Desde su fundación, RISKS INTERNATIONAL ha mantenido una misión clara: fortalecer la integridad corporativa de las empresas y mitigar los riesgos derivados del fraude, la corrupción y el lavado de activos mezclando la consultoría, la innovación y la tecnología.
Su modelo combina consultoría especializada, formación ejecutiva y plataformas tecnológicas que simplifican los procesos de cumplimiento y debida diligencia, ayudando a los sujetos obligados de normas SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT, BASC y OEA a cumplir sus obligaciones con eficiencia y seguridad jurídica.
“Nuestro propósito es ayudar a las empresas en su labor de cumplimiento de las normas SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, BASC y OEA, tambien en prevenir riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, validar identidades y proteger su reputación mediante soluciones tecnológicas y conocimiento experto”, destaca Mariano Sánchez Abril, cofundador y CEO de la compañía.
Un portafolio integral para la gestión de riesgos y cumplimiento
RISKS INTERNATIONAL ha desarrollado un ecosistema de plataformas interconectadas que ofrecen control, trazabilidad y transparencia en cada etapa del proceso de cumplimiento:
- COMPLIANCE LAFT: Plataforma web que automatiza búsquedas públicas para la debida diligencia y la validación de contrapartes (empleados, accionistas, proveedores y aliados). Diseñada para Oficiales de Cumplimiento, permite prevenir riesgos asociados a LA/FT antes de establecer relaciones comerciales.
- SIRIEST – SIPLAFT: Sistema estratégico especializado para el sector transportador, orientado a la prevención del riesgo LA/FT/FP. Facilita el reporte de señales de alertas, novedades y operaciones sospechosas, reforzando la transparencia en la cadena logística de transporte y cuidando este sector algido de la economía,.
- SIGPRO y SIVDI: Soluciones para la gestión de proveedores y la verificación de información de talento humano, aportando eficiencia, confiabilidad y control documental.
- LÍNEA ÉTICA: Canal de denuncias seguro y confidencial que garantiza el anonimato de los denunciantes, que permite detectar y mitigar conductas no éticas, fraudes, sobornos o delitos relacionados con LA/FT, fortaleciendo la cultura organizacional y la responsabilidad corporativa.
💣 El lavado de activos y la financiación del terrorismo: un riesgo latente que trasciende la economía
De acuerdo con los expertos de RISKS INTERNATIONAL, el lavado de activos y la financiación del terrorismo no solo afectan los mercados financieros, sino que también deterioran la confianza social, la inversión y frenan el desarrollo económico de los países. Según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los delincuentes habrían lavado cerca del 2,7% del PIB mundial, una cifra que podría alcanzar hasta el 5% según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, se calcula que las ganancias criminales representan más del 3,6% del PIB global, y que el 70% de los flujos de dinero derivados de actividades ilícitas están disponibles para ser lavados a través del sistema financiero. Estos datos evidencian la urgencia de contar con sistemas robustos de prevención y cumplimiento que protejan no solo los activos financieros, sino también la reputación institucional.
Y es que, como señalan los expertos, el riesgo reputacional es uno de los más difíciles de revertir: una empresa puede recuperarse de una sanción económica, pero difícilmente logra restaurar la confianza perdida. A este se suman otros riesgos críticos que enfrentan las organizaciones:
- Riesgo Financiero: Pérdida de confianza de inversionistas y socios.
- Riesgo Legal: Sanciones y restricciones por incumplimiento normativo.
- Riesgo Operacional: Afectación de los objetivos estratégicos.
- Riesgo De contagio: Infiltración de capitales ilícitos en la economía formal.
La debida diligencia: la primera línea de defensa
RISKS INTERNATIONAL insiste en que la debida diligencia y la actualización periódica de datos son herramientas esenciales para proteger las empresas frente al riesgo LA/FT/FP.
Las organizaciones o empresas, deben identificar y conocer muy bien a sus contrapartes, conocer sus beneficiarios finales, determinar si son personas expuestas políticamente (PEP) y aplicar procedimientos de verificación documental y tecnológica al menos cada dos años, de acuerdo con la normativa vigente.
La automatización de estos procesos mediante plataformas como COMPLIANCE no solo garantiza el cumplimiento, sino que reduce costos, tiempos y errores humanos, fortaleciendo la gestión de riesgos de manera proactiva.
Innovación y ética: el ADN de RISKS INTERNATIONAL
El enfoque de RISKS INTERNATIONAL va más allá del cumplimiento legal. La compañía promueve una cultura de integridad y transparencia en los sectores público y privado, convencida de que el cumplimiento normativo es una ventaja competitiva.
Su equipo de auditores forenses, abogados y expertos en gestión de riesgos trabaja para ofrecer soluciones que integran tecnología, gobernanza y responsabilidad corporativa, impulsando una transformación sostenible basada en la confianza.
“La ética empresarial y la tecnología deben ir de la mano. Solo así podremos construir economías más seguras, transparentes y competitivas”, afirman desde la compañía.
Retos y obstáculos superados: una historia de resiliencia e innovación
A lo largo de su trayectoria, RISKS INTERNATIONAL ha enfrentado grandes desafíos pero nunca se ha detenido. Cada obstáculo ha sido una oportunidad para reinventarse, renovar fuerzas, adaptarse y fortalecer su propósito. Los ataques de los que no les gusta la labor de RISKS INTERNATIONAL, es decir delincuencia organizada, lavadores de dinero y financiadores del terrorismo y hasta de la misma competencia ha sido permanente, RISKS INTERNATIONAL ha denunciado ante las autoridades que ha sido blanco de ataques de desinformación, calumnia e injuria por su labor frontal contra las finanzas criminales y el delito.
RISKS INTERNATIONAL cuenta con procesos certificados en Calidad ISO9001 y no se va a cansar de hacer el bien, apoyando a cientos de miles de Oficiales de Cumplimiento de diferentes sectores.
Con agilidad, visión estratégica y un firme compromiso ético, la firma ha sabido responder a las exigencias del entorno, consolidándose como un referente en la transformación del cumplimiento normativo en Latinoamérica.
RISKS INTERNATIONAL articula acciones con las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y las finanzas criminales, aportando tecnologia de valor, información y conocimiento experto en materia de prevención e investigación del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Lo que opinan nuestros clientes y quienes confían en RISKS INTERNATIONAL
La reputación de RISKS INTERNATIONAL no solo se construye con tecnología y experiencia, sino también con la voz de quienes han vivido sus soluciones en acción. A lo largo de los años, múltiples organizaciones en Latinoamérica han confiado en sus servicios para fortalecer sus procesos de cumplimiento, debida diligencia y ética corporativa.
Los usuarios de RISKS INTERNATIONAL destacan la calidad, agilidad y confiabilidad de sus servicios:
- “Utilizamos el servicio de Validación en listas y debida diligencia en Compliance.com.co. Nos ha gustado mucho ya que agiliza nuestros procesos, mejora los tiempos de recobro y la atención es excelente. Es reconocido en el mercado y recomendado por otros oficiales de cumplimiento.”
- “La debida diligencia en tiempos ágiles genera oportunidad, agilidad y claridad de la información. Llevamos años contratando el servicio y la experiencia ha sido muy positiva.”
- “Usamos Línea Ética – Canales de denuncia. Nos ha ayudado mucho en nuestros procesos. Destacamos la relación precio-calidad, la atención al cliente y los canales confidenciales que brindan mayor seguridad.”
- “La información, agilidad, precio y servicio de Compliance.com.co son excelentes. Nos ha ayudado mucho en nuestros procesos de conocimiento de contrapartes.”
RISKS INTERNATIONAL se enorgullece de su sólida trayectoria, forjada a lo largo de años de retos superados con coraje, visión estratégica y propósito claro. Cada desafío enfrentado ha sido una oportunidad para innovar, crecer y transformar el cumplimiento normativo en Latinoamérica. La firma cree firmemente que los obstáculos no detienen el progreso: lo impulsan.
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