Proporción de actividades ilícitas con criptomonedas aumenta por primera vez desde 2019

Chainalysis, la plataforma líder de análisis de blockchain, presenta en México los principales hallazgos para América Latina de su Reporte de Cripto Crimen 2023; el informe presenta información relevante sobre la los distintos tipos de crimen basado en criptoactivos. 

Entre los hallazgos más importantes, se informa que el volumen total de transacciones con criptodivisas disminuyó con el inicio del mercado bajista (bear market), mientras que el volumen de transacciones ilícitas creció ligeramente. Por otro lado, a pesar de la caída del mercado, el volumen de transacciones ilícitas con criptoactivos aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando un máximo histórico de 20,100 millones de dólares; en el mismo sentido, la proporción de todas las transacciones con criptodivisas asociadas con actividades ilícitas aumentó por primera vez desde 2019, pasando del 0.12% en 2021 al 0.24% en 2022. 

A continuación se presentan los principales hallazgos de cada capítulo del reporte:

Sanciones

• Los ingresos de Garantex, una bolsa con sede en Rusia señalada en abril por blanquear fondos de ransomware, han aumentado desde su señalamiento. Tras la designación, la media mensual de ingresos de Garantex aumentó de 621 millones de dólares a 1,300 millones.
• La de Tornado Cash es una historia técnicamente más compleja, pero los ingresos cayeron un 68% en los 30 días siguientes a su designación, lo que hace que sea menos eficaz para el lavado de dinero.
• La aplicación de la ley es, como es lógico, más eficaz cuando va acompañada de un cierre policial, como en el caso del mercado de la darknet Hydra.

Ransomware 

• Los ingresos de Garantex, una bolsa con sede en Rusia señalada en abril por blanquear fondos de ransomware, han aumentado desde su señalamiento. Tras la designación, la media mensual de ingresos de Garantex aumentó de 621 millones de dólares a 1,300 millones.
• La de Tornado Cash es una historia técnicamente más compleja, pero los ingresos cayeron un 68% en los 30 días siguientes a su designación, lo que hace que sea menos eficaz para el lavado de dinero.
• La aplicación de la ley es, como es lógico, más eficaz cuando va acompañada de un cierre policial, como en el caso del mercado de la darknet Hydra.

Lavado de dinero

• Los ingresos de Garantex, una bolsa con sede en Rusia señalada en abril por blanquear fondos de ransomware, han aumentado desde su señalamiento. Tras la designación, la media mensual de ingresos de Garantex aumentó de 621 millones de dólares a 1,300 millones.
• La de Tornado Cash es una historia técnicamente más compleja, pero los ingresos cayeron un 68% en los 30 días siguientes a su designación, lo que hace que sea menos eficaz para el lavado de dinero.
• La aplicación de la ley es, como es lógico, más eficaz cuando va acompañada de un cierre policial, como en el caso del mercado de la darknet Hydra.
  

Hackeos

• Los ingresos de Garantex, una bolsa con sede en Rusia señalada en abril por blanquear fondos de ransomware, han aumentado desde su señalamiento. Tras la designación, la media mensual de ingresos de Garantex aumentó de 621 millones de dólares a 1,300 millones.
• La de Tornado Cash es una historia técnicamente más compleja, pero los ingresos cayeron un 68% en los 30 días siguientes a su designación, lo que hace que sea menos eficaz para el lavado de dinero.
• La aplicación de la ley es, como es lógico, más eficaz cuando va acompañada de un cierre policial, como en el caso del mercado de la darknet Hydra.

Mercados de la Darknet 

• Los ingresos de Garantex, una bolsa con sede en Rusia señalada en abril por blanquear fondos de ransomware, han aumentado desde su señalamiento. Tras la designación, la media mensual de ingresos de Garantex aumentó de 621 millones de dólares a 1,300 millones.
• La de Tornado Cash es una historia técnicamente más compleja, pero los ingresos cayeron un 68% en los 30 días siguientes a su designación, lo que hace que sea menos eficaz para el lavado de dinero.
• La aplicación de la ley es, como es lógico, más eficaz cuando va acompañada de un cierre policial, como en el caso del mercado de la darknet Hydra.

Estafas

• Las diez principales estafas de 2022 fueron estafas de inversión, que, como categoría, dominaron los ingresos totales el año pasado.
• Las estafas amorosas se llevaron un depósito medio de las víctimas de casi 16,000 dólares, casi el triple que la categoría más próxima.

Pump and Dumps

• Los ingresos de Garantex, una bolsa con sede en Rusia señalada en abril por blanquear fondos de ransomware, han aumentado desde su señalamiento. Tras la designación, la media mensual de ingresos de Garantex aumentó de 621 millones de dólares a 1,300 millones.
• La de Tornado Cash es una historia técnicamente más compleja, pero los ingresos cayeron un 68% en los 30 días siguientes a su designación, lo que hace que sea menos eficaz para el lavado de dinero.
• La aplicación de la ley es, como es lógico, más eficaz cuando va acompañada de un cierre policial, como en el caso del mercado de la darknet Hydra.