La Nota Económica

UIAF implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional para actores del Sistema Antilavado

Picture of La Nota Económica

La Nota Económica

Categoría: Noticias
Foto directores INL y UIAF

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, y el director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, Kevin Murakami, firmaron un convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).


La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), y las necesidades de información requeridas en cada fase para la prevención, detección, investigación y juzgamiento, buscando así disminuir las brechas de conocimiento entre los diferentes sectores y fortaleciendo la lucha ALA/CFT/CFP y contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT).

“Con este proyecto, el Sistema Antilavado de Colombia, con apoyo de INL, está cumpliendo la Recomendación 2 sobre Cooperación y Coordinación Nacional; la Recomendación 20, sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); y la Recomendación 34, sobre Guía y Retroalimentación, entre otras, establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así, esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los ROS enviados a la UIAF por parte de los más de 25.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y conllevará a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”, manifestó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.


De esta manera, la UIAF estará dando cumplimiento a la acción 1.1 del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) del CONPES 4042 “Promover planes de capacitación que contribuyan a cerrar las brechas en el entendimiento de los fenómenos de LA/FT/FPADM”, confirmando su compromiso de mejorar la calidad de la información, garantizando su completitud, disponibilidad y accesibilidad, en beneficio de la efectividad del Sistema.

Picture of La Nota Económica

La Nota Económica

Colombia ante la reconfiguración comercial en medio de tensiones geoeconómicas

225638989_m
La dependencia comercial de Colombia con China podría seguir aumentando si el país asiático decide reubicar sus exportaciones para compensar...

10 puntos clave de la reforma laboral, basados en la Ley 2466 de 2025

Indicadores Económicos
Contrato a término fijo: La duración máxima se amplía de 3 a 4 años. Después de este período, si el...

Sociedad Tequendama: aliado estratégico para elevar el bienestar laboral.

Cuando el bienestar del talento humano es prioridad, contar con un socio experto hace toda la diferencia. Con más de...

Confianza empresarial: motor de éxito, confianza y competitividad

Seguridad Atlas
Hoy más que nunca en los mercados cada vez más competitivos y regulados, el crecimiento de una empresa depende de...

Talento que genera confianza

5
En exclusiva, La Nota Económica entrevista a Carolina Quintero Lalinde, Choucair Talent Development Manager Carolina es licenciada en Educación, MBA...

Agroexpo 2025 prendió motores: comienza la celebración de los 50 años del campo que impulsa a Colombia

Agroexpo 2025 1
Una ruana, una receta, una semilla. El sonido de la tierra cuando se cultiva, las voces del campo cuando se...

Empresas que conecten con un propósito: clave para mitigar la rotación en jóvenes

team-5842784_1920 (1)
Cada vez es más frecuente que las empresas tengan un alto nivel de rotación en su población más joven. Esto...

La Fundación Santa Fe de Bogotá celebra el primer año del Centro de Fertilidad

Elegida-Centro-de-Fertilidad
La tasa de natalidad en Colombia continúa en descenso, y el Centro de Fertilidad de la Fundación Santa Fe de...

Más productos
La Nota

La Nota educativa

La Nota Empresarial

Eventos La Nota

Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Teléfonos:
E-mail: